Возможно, вам будет
что-то
неясно. Возможно, вам будет много что неясно. Вынося на рассмотрение данное
дело, мы рискуем, что рассмотрение может не получиться...
Но чем примечательно данное дело? Оно типично для сегодняшней жизни и
сегодняшней следственно-судебной практики. Мы просто взяли его из
уголовного
дела и предлагаем вашему рассмотрению. Причем это дело пока не было
предметом судебного разбирательства...
Речь обвинителя
Уважаемый председательствующий, уважаемые присяжные! На ваше
рассмотрение выносится дело по обвинению гражданина П. в хищении чужого
имущества путем мошенничества, совершенного организованной группой.
Обстоятельства дела таковы:
В 1992-1993 г. организованная преступная группа, включавшая в себя
сотрудников коммерческих банков, руководителей иных негосударственных
коммерческих организаций, занимались хищением денежных средств,
аккумулируемых ЦБ России, используя для этого поддельное кредитное авизо.
Здесь необходимо дать несколько пояснений. Почтовое кредитное авизо -
банковский документ, подтверждающий перевод денег и служащий основанием для
их зачисления на расчетный счет организации-получателя, указанного в авизо.
Кредитное авизо по своей сути является гарантийным обязательством
перечисления денежных средств плательщиков. На его основании зачисление
денежных средств на расчетный счет получателя происходит из денежных
средств
ЦБ России, которые возмещаются позднее банком плательщика с расчетного
счета
клиента.
Вот именно в отношении этих документов и совершались преступные
действия указанной организованной группы. Совершались они следующим
образом.
Неустановленным, к сожалению, следствием путем добывались бланки кредитных
авизо, которые являлись документами строгой отчетности (предположительно
это
делалось путем подкупа должностных лиц), вносились в них ложные сведения о
наличии крупных денежных сумм, а затем фальшивые авизо почтой направлялись
в
расчетно-кассовые центры ЦБ России. Естественно, на основании этих
документов, поскольку они были правильно оформлены и содержали все
необходимые сведения, деньги зачислялись на корреспондентский счет банка, а
затем на расчетный счет организации-получателя. Затем деньги
обналичивались,
конвертировались в иностранную валюту, перечислялись в иностранные банки на
расчетные счета участников преступной группы, которые уже распоряжались
добытыми средствами по собственному усмотрению. Разумеется, все это было бы
невозможно осуществить без привлечения лиц из организаций-получателей,
которые исполняли роль своего рода посредников в этой роли операции по
"отмывке похищенных денег";
В настоящий момент установлен один из таких посредников, а именно
гражданин П., возглавлявший частную коммерческую организацию, к которому в
сентябре 1993г. обратился один из участников преступной группы с
предложением принять на расчетный счет своей организации 350 млн. руб., из
которых 300 млн. позднее перечислить на расчетный счет другого предприятия
по указанной схеме, а 50 млн.руб. оставить себе. Заручившись согласием П.,
участники преступной группы провернули очередную аферу с подложным авизо,
на
основании которого денежные средства были переведены на счет специально
созданного для этого лжепредприятия, затем по фиктивному договору на счет
предприятия П., а позже по аналогичному договору на расчетный счет третьего
предприятия, где и были обналичены. Такова основная фактическая сторона
данного дела.
Прежде чем давать оценку действий П. и предлагать вам вынести вердикт,
я должен дать некоторые пояснения по юридической части содеянного. Под
хищением, согласно действующему законодательству понимается незаконное,
безвозмездное изъятие из правомерного владения собственника любого
имущества, включая денежные средства, и обращение их в пользу виновного или
третьих лиц, совершенное с корыстной целью, если это причинило реальный
вред
собственнику или иному владельцу имущества.
Есть несколько форм хищения, нас сейчас интересует лишь та, которая
имела место быть в данном преступлении. Это хищение путем мошенничества.
Суть его заключается в том, что все эти действия совершаются путем обмана
или злоупотребления доверием. При этом собственник или иной владелец
имущества вводятся в заблуждение относительно тех или иных обстоятельств, и
в результате этого заблуждения он либо добровольно передает виновному это
имущество, либо иным путем оно выбывает из законного владения. Таким
образом
подделка платежного документа и получение с помощью него денежных средств,
обращение в свою собственность и есть не что иное, как хищение путем
мошенничества. Предусмотрено оно ст.147 действующего Уголовного кодекса. В
этой статье три части. Третья часть предусматривает совершение
мошенничества
организованной группой. Тут я должен дать вам разъяснение понятия
организованной группы.
В соответствии с действующим уголовным законодательством под
организованной группой понимается устойчивая группа, состоящая из двух или
более лиц, имеющая целью совершение преступлений. Ее основными признаками
является распределение ролей между участниками, занятие преступной
деятельностью систематически или если они объединились для совершения
одного, но требующего серьезной подготовки преступления. Эти роли могут
быть
разными: исполнители, организаторы, пособники, выполняющие самые разные
функции. И независимо от того, какую функцию в этой группе выполняет лицо,
но если оно сознавало, что действует в составе группы, то подлежит
ответственности как ее участник. Для вашего сведения: наказание за такое
преступление (хищение путем мошенничества организованной группой)
составляет
от 5 до 10 лет лишения свободы.
Но я должен пояснить, что существуют еще несколько форм участия в
преступлении, не связанных с участием в составе организованной группы. Если
данный человек не выполнял никаких функций в составе группы, не осуществлял
той или иной роли, но оказал разовое содействие ей, и это охватывалось его
сознанием или, как говорят юристы, умыслом, то такой человек должен
отвечать
за пособничество совершению хищения организованной группой, т.е. тут
ответственность по той же самой статье, но обычно в судебной практике
принято, что при всех прочих равных условиях такое пособничество
наказывается менее строго, чем непосредственное участие в организованной
группе.
И наконец, возможна ситуация, когда человек не давал заранее обещания
оказывать содействие, но знает, что преступление совершено, и от него
требуется по инициативе какого-то соучастника оказать содействие в сокрытии
предметов, следов, орудий преступления, имущества и других предметов,
добытых в результате преступления. Вот такого рода действия, если они не
связаны с обещанием оказать такое содействие, данным до совершения
преступления или в момент его совершения, именуется укрывательством в
совершении преступления. За это предусмотрена специальная, более мягкая
уголовная ответственность.
Таковы основные формы возможного участия в совершении преступления
лица, связанного с деятельностью организованной преступной группы и такова
их уголовно-правовая ответственность.
Что же имело место быть в рассматриваемом деле? С объективной стороны
не вызывает никакого сомнения, что П. оказал содействие организованной
преступной группе в хищении денежных средств путем мошенничества.
Следовательно, решающим для нас вопросом является вопрос о субъективной
стороне преступления, т.е. о том, что он сознавал при этом, имел ли он в
виду, что оказывает такое содействие и фактически участвует в хищении?
Согласно показаниям самого П., в преступный замысел его никто не
посвящал, о происхождении денег ему ничего известно не было, да он об этом
и
не задумывался. Знакомый П., другие участники преступной группы, которых
удалось задержать, подтвердили его показания. Вот те факты и
доказательства,
которыми мы располагаем. А теперь я должен дать оценку обвинения имеющимся
фактам, которую мы призываем разделить уважаемый суд присяжных.
Совершенно очевидно, что речь идет о наиболее опасном для экономики,
всего общества и, если хотите, для государственности в нашей стране
преступлении. Думаю, присутствующим здесь присяжным хорошо известен тот
колоссальный вред, который причиняется обществу подобного рода махинациями.
И не только конкретным банкам и организациям, но фактически и интересам
всех
граждан, поскольку за этим стоят определенные финансовые потери банков, а
за
ними - десятки тысяч, а подчас и миллионы вкладчиков. Вызываемая подобные
махинациями цепная реакция банкротств, разорений приводит к громадным
экономическим потерям общества.
Также очевидно, что такого рода преступление возможно только в
определенных условиях сплоченности и организованности тех лиц, которые их
совершают. Очевидно, что эти преступления не могли быть осуществлены и
доведены до логического конца без содействия руководителей коммерческих
структур, которые по просьбам, или предложениям, или требованию, но
занимались подобного рода операциями, перегоняли через свои счета денежные
средства, с тем, чтобы ими потом воспользовались в своих преступно
корыстных
целях расхитители.
Такова и рассматриваемая ситуация. Речь идет о руководителе
коммерческой организации, которая несколько лет функционировала в условиях
рынка, ведет бухгалтерский учет, постоянно осуществляет взаимодействие с
банками, где и руководитель и его бухгалтерская служба имеют четкие
представления о финансовых механизмах, о правилах расчетов, о порядке
использования платежных документов. Таким образом, речь идет о людях,
которые имели определенную экономическую подготовку. В этих условиях любые
утверждения подсудимого о том, что он не знал о целях, которые имели место
при обращении к нему соответствующих лиц, не выдерживают никакой критики.
Есть такие дела и такие обстоятельства, по которым не требуется проводить
специальное доказывание. Когда человека бьют ножом в сердце, абсолютно все
скажут, что бы при этом ни говорил обвиняемый, что он сознавал и предвидел
возможность наступления смертельного исхода и желал такого исхода, ибо об
этом свидетельствует сама направленность такого удара.
Аналогично можно рассуждать применительно к рассматриваемому делу. С
учетом всех обстоятельств, о которых я уже рассказал, П. не мог не
сознавать, что он оказывает содействие в совершении преступления. Он не мог
не сознавать, что в результате его операции определенная группа людей
незаконно и безвозмездно завладеет не причитающимися им денежными
средствами. Более того, он желал это за вознаграждение, т.е. с совершенно
очевидной и понятной корыстной целью. И в этих условиях все его рассуждения
о том, что он не знал и не догадывался о том, ради чего все это
совершается, - это не более как реализация его права на защиту. Об этом, я
уверен, будет говорить и защитник П. в сегодняшнем заседании. Но, исходя из
элементарного здравого смысла, элементарной логики, другого толкования
кроме
того, что умыслом П. охватывалось то, что он оказывал содействие хищение,
здесь просто невозможно.
Далее. То лицо, которое обратилось к П. с соответствующей просьбой,
достаточно точно дало ему понять, что во всей этой схеме будет задействован
целый ряд других организаций, поскольку нужно было, как я уже сказал,
перечислить деньги еще на один счет, затем еще на один счет, и,
следовательно, сознанием П. охватывалось, что здесь действует группа, что
несколько людей вовлечены в орбиту этого процесса и причем действуют они по
хорошо разработанному плану, и потому можно говорить об организованности в
этой группе. Следовательно, умыслом, сознанием П., безусловно, охватывалось
то, что речь идет о его содействии организованной группе. Таким образом, мы
можем достаточно уверенно утверждать, что П., во-первых, оказывал
содействие
совершению хищения, а во-вторых, понимал, что это хищение совершается
организованной группой.
Третий момент. Хищение считается оконченным не только с момента изъятия
чужого имущества, но с момента появления у виновного возможности
распорядиться этим имуществом как своим собственным. И пока этот процесс не
закончен, любое лицо, которое оказывает ему содействие, является
соучастником, а если он непосредственно участвует и в изъятии этих денежных
средств, то и соисполнителем данного преступления, т.е. по существу -
участником организованной группы.
На данный момент, когда поступила просьба к П., распорядиться этими
средствами виновные еще не могли, для этого П. собственно им и был нужен.
Преступление не было еще окончено, следовательно, подключение П. к
преступлению на этой стадии означает не что иное, как его соисполнительство
в совершении хищения. Тем самым он выполнял определенные функции во всей
этой схеме. Что же получается? Во-первых, П. участвовал в совершении
хищения, во-вторых, он сознавал, что все это совершается в составе
организованной группы и, в-третьих, он это делал до момента окончания
хищения. Налицо все признаки совершения хищения путем мошенничества в
составе организованной группы, т.е. то деяние, которое сегодня наказуется
по
части 3 ст.147 УК РФ. Таковы выводы следствия, такова позиция обвинения и
именно такого рода вердикт, т.е. признание виновным П. в совершении хищения
в составе организованной группы, мы призываем вас сегодня принять.
Благодарю
вас.
Вопросы к обвинителю и ответы
Судья: Прежде чем вы будете задавать прокурору вопросы, я хотел бы еще
раз акцентировать ваше внимание на то, что мы рассматриваем дело только в
отношении П.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95